近日，乌拉特农商银行组织人员开展反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训，全行相关业务条线的300余名员工参加培训。

　　培训对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整体工作情况、反洗钱监测分析处置情况、涉赌涉诈资金链治理情况进行了通报，并根据上级监管部门重点工作要求，对预防洗钱违法犯罪及打击治理电信网络诈骗资金链工作进行部署。

　　此次培训有效增强了一线员工的反诈意识与能力，为今后更好地开展金融服务工作、保障客户资金安全奠定了坚实的基础。乌拉特农商银行将继续健全防控体系，把“风险为本”理念融入反洗钱职责要求中，持续、有效地开展客户尽职调查、交易监测等工作，既要“合规”更要“有效”，将工作重心从建立业务关系时的客户身份信息收集与核实，向贯穿业务全周期、持续动态了解客户转变，进一步关注客户行为的目的和性质、交易背景和风险状况等，切实发挥反洗钱第一道防线作用，真正预防、遏制洗钱及相关犯罪。坚守防范电信网络诈骗“前沿阵地”，筑牢反诈防诈的坚实堡垒，守护好群众的“钱袋子”。