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涉案资金超30亿元!我市警方破获特大跨境网络赌博案
发布时间:2023-11-23 11:43:49 编辑:乔萍 来源:巴彦淖尔晚报

  连续作战8个月,辗转9省28个县(区),累计行程4万余公里……近日,巴彦淖尔公安机关成功侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人17名,查扣涉案资金154万余元,冻结涉案资金300余万元,查扣手机8部、汽车2辆、涉案房产1套、银行卡109张,涉案资金流水超30亿元,实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击,为“百日攻坚”行动再添战果。


  误入赌博陷阱 男子损失百万元


  2023年初,五原县居民赵某某刷手机时,网页上突然弹出一条称下载APP后投资即可得高额返利的链接,在好奇心的驱使和高回报的诱惑下,赵某某下载了该APP。按照APP平台客服的指示讲解,赵某某很快明白了“游戏”规则,开始操作起来。

  抱着先试试的心理,赵某某开始投入少量资金进行下注,前期虽然有输有赢,但其依然获利不少。尝到甜头的赵某某便对该APP深信不疑,逐渐加大赌注,很快便成了“游戏”常客。

  久赌无赢家,随着时间的推移,赵某某发现自己开始输多赢少,但为了翻本,已经深陷其中的他赌注越下越大,也越输越多,直到已经输掉100多万元后,赵某某才意识到自己陷入了网络赌博陷阱。2月16日,赵某某来到五原县公安局报警。

  经五原警方初查,该APP实为网络赌博平台,而且参与人数众多、分布范围极广,为避免造成更大社会危害,在市公安局的指示下,五原县公安局立即抽调各警种精干警力成立专案组,全力开展案件侦办工作。


  抽丝剥茧、循线追踪 警方揪出黑产业链


  专案组民警在调查中发现,该网络赌博平台在境外建服务器、境内设网上赌场,为了吸引赌客,招收中介人员,通过各种线上渠道进行推广、引流,在国内广泛招揽赌客下载APP参赌,参赌人员遍布全国各地。

  该平台涉及网络游戏服务、地下钱庄资金结算等多个环节,为了逃避公安机关打击,犯罪团伙将窝点分散多地,通过地下钱庄为该赌博平台提供充值通道和资金结算服务,平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离,每个环节都有利益联系,赌博方式隐蔽、门槛低,造成参赌人员越来越多,而且赌资在多层乔装流转后,具有很强的隐蔽性。

  专案组加班加点、日夜奋战,对该平台数据进行细致梳理,抽丝剥茧、顺藤摸瓜、追踪溯源,终于掌握了该犯罪团伙的组织架构、涉案人员和资金流水等情况,为快速收网、精准打击打下坚实基础。


  民警辗转多省市抓获17名犯罪嫌疑人


  随着为该赌博平台提供服务的各环节犯罪嫌疑人和地下钱庄位置的确定,专案组迅速制定周密抓捕计划,远赴广州、珠海、中山等地,在统一指挥下开始集中收网行动。

  专案组民警日夜蹲点守候,终于摸清潜藏在各地的犯罪嫌疑人的日常活动规律、生活轨迹,在当地警方配合下,成功将为该赌博平台提供服务的地下钱庄经营人员、工作人员等17名犯罪嫌疑人抓获。

  目前,该案件仍在进一步办理中。

  据平安巴彦淖尔